尊敬的BW.io用户：
BW交易所为预防洗钱和恐怖融资活动及配合韩国政府颁布的反洗钱（AML）条例，将对C2C商户进行以下调整：
一个人用户文件之提交
C2C个人用户应当依据BW反洗钱相关规定提交以下信息和资料：
- 个人姓名；
- 身份证或护照复印件；
- 其它应C2C要求应当提供之信息或文件。
二机构用户文件之提交 C2C机构用户应当依据BW反洗钱相关规定提交以下信息和资料：
- 公司名称；
- 公司注册办公地址；
- 公司法定代表人；
- 公司法定代表人住所地；
- 公司营业执照；
- 公司法定代表人身份证或护照复印件；
- 其它应C2C要求应当提供之信息或文件。
三用户文件之审查
C2C审核组会依据BW反洗钱相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若C2C审核组对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。
四低风险用户之监测
C2C审核组会根据BW反洗钱规定的具体要求对低风险用户进行检测，C2C审核组保留对低风险用户进行调级的权利。
五高风险用户之监测
C2C审核组对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
鉴于以上条例的公布，我们将重新对C2C商户提交资料进行数据审核及资金来源审核，从即日起，所有充值KC（韩元的用户）将三个月内禁止提现，以便配合信息真实性及资金来源合法性审核。
本规定适用于在BW平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反洗钱和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，正当使用C2C进行交易。
【联系我们】
客服微信：BWsupport
官方Q群：417522435
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BW.io全球运营团队
2020年2月19日
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