자금세탁방지법에 대한 한국 규제기관과의 협력에 대한 안내문

BW 회원 분들께,

BW 거래소는 한국 정부에서 제시한 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하기 위하여 C2C 거래를 다음과 같이 조정합니다.

C2C 개인 유저는BW의 자금세탁방지 규정에 부합하는 다음과 같은 정보와 자료를 제출해야 합니다.

성함;

신분증 또는 여권 사본;

C2C 거래에 요구되는 다른 정보 또는 서류;

C2C 에이전시유저는BW의자금세탁방지규정에부합하는다음과같은정보와자료를제출해야합니다.

회사명;

회사 주소;

회사 대표이사;

회사 법정 대리인의 본거지;

회사의 사업 라이선스;

회사의 법정 대리인의 여권 또는 신분증 사본;

C2C 거래에 요구되는 다른 정보 또는 서류

유저 정보 검토

C2C 감사 부서에서 BW자금세탁방지 관련 규정에 따라 이용자 식별 시스템에 따라 제출한 관련 정보를 확인하고 기록합니다. C2C 감사 부서에서 이용자가 제출한 정보에 대한 의구심을 가질 경우, 관련 관할 당국이나 부서와 검증할 권리가 있습니다.

위험성이 낮은 유저에 대한 관리

C2C 감사 부서는 BW 자금세탁방지 규정의 구체적 요건에 따라 위험성이 낮은 유저를 관리합니다. C2C 감사 부서는 위험성이 낮은 사용자의 그 위험성에 대한 수준을 조정할 권리가 있습니다.

위험성이 높은 유저에 대한 관리

위험성이 높은 유저의 경우C2C 감사 부서는 반년마다 감사를 실시해 이용자 신원의 기본 정보를 갱신하고 자금의 출처, 자금의 사용 현황, 재무상태, 사업현황 등을 파악합니다.

상기 규정의 공표에 비추어 C2C 상인들이 제출한 자료를 검토하고 자금 출처를 검토합니다. 앞으로 KC(한화)를 입금하는 고객은 모두 3개월 동안 인출이 금지돼 정보의 진위와 자금 출처의 정당성 검증이 진행됩니다.

이 규정은 BW 거래소에서 거래하는 모든 사용자에게 적용됩니다. 이용자는 자금세탁방지 및 반테러 자금조달에 관한 법률 및 규정에 따라 현지 국가나 지역의 법률 및 규정 범위 내에서 거래할 때 C2C 거래를 이용할 수 있습니다.

【Contact us】

Telegram: t.me/BW_support

VK: https://vk.com/bw.exchange

Reddit: https://www.reddit.com/user/bwexchange

Mailbox: support@bw.com

Official website: www.bw.com | www.bw.io

Download BW APP: https://www.bw.io/appDownload

BW, Bit World, Better World

BW.com Global Operations Team

February 19, 2020